证券代码：300623 证券简称：捷捷微电 公告编号：2023-015
证券代码：123115 证券简称：捷捷转债
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江苏捷捷微电子股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二
十八次会议。
楼主会议室
及公司《章程》的规定。
应出席董事会会议的董事人数共 9 人，实际出席本次董事会会议的董事（包
括委托出席的董事人数）共 9 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。
二、董事会会议审议情况
制性股票的议案》
公司 2020 年限制性股票激励计划中 7 名激励对象，其中 6 名首次授予激励
对象、1 名预留部分授予激励对象均已离职，根据《江苏捷捷微电子股份有限公
司 2020 年限制性股票激励计划》等有关规定，不再具备激励对象资格，公司将
回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计 118,000 股。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃
权票 0 票。
本议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及指定媒体披露的《关于回购注销部分股权激励对象已
获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。
议案》
根据公司可转债转股情况，结合回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解
除限售的限制性股票事项，董事会同意变更公司注册资本、修订<公司章程>及
办理工商变更登记。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃
权票 0 票。
本议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及指定媒体披露的《关于变更注册资本、修订<公司章程>
及办理工商变更登记的公告》。
公司董事会同意修改公司治理制度，修订制度包括：《对外投资管理制度》、
《对外担保管理制度》、《对外提供财务资助管理制度》、《现金管理制度》、
《子公司管理制度》。
表决结果：9 票同意，占出席会议有效表决票的 100%，0 票反对，0 票弃权。
其中《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外提供财务资助
管理制度》、《现金管理制度》尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及指定媒体披露的相关制度。
股东大会的议案》
公司定于 2023 年 4 月 21 日下午 14:00 在江苏省启东市经济开发区钱塘江路
议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
表决结果：赞成票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，
弃权票 0 票。
具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及指定媒体披露的《关于召开江苏捷捷微电子股份有限
公司 2023 年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
特此公告！
江苏捷捷微电子股份有限公司
董事会
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