证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2023-011
【资料图】
江苏华海诚科新材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 31 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏华海诚科新材料股份有限公司 308 会议室
（三） 出席会议的普通股股东及其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 16
普通股股东所持有表决权数量 38,745,167
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长
韩江龙先生主持，江苏世纪同仁律师事务所徐荣荣先生、王靖萍女士见证了本次
会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》
的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 38,745,167 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 38,745,167 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
《关于公司 2022 年度财务决算及 2023 年财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 38,745,167 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 38,745,167 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 38,745,167 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 5,114,091 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
《关于公司董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬与考核方案
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 38,745,167 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 38,745,167 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 38,745,167 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
润分配的议案
计机构的议案
常关联交易的
议案
事、监事及高 ,001 00
级管理人员
与考核方案的
议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
会的股东及股东代理人所持有效表决权数量的三分之二以上通过。
成兴明、陶军、连云港德裕丰投资合伙企业（有限合伙）已回避表决。
三、 律师见证情况
律师：徐荣荣、王靖萍
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、会议表决程序
及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议内容符
合相关规定，本次股东大会合法有效。
特此公告。
江苏华海诚科新材料股份有限公司董事会
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
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